波比在线                                          法律办法书         浙江天册讼师事务所                  对于     卧龙资源集团股份有限公司              法律办法书 浙江省杭州市杭正途 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007    电话：0571-87901111   传真：0571-87901500                                         法律办法书               浙江天册讼师事务所           对于卧龙资源集团股份有限公司                  法律办法书                             编号：TCYJS2024H1628 号 致：卧龙资源集团股份有限公司   浙江天册讼师事务所（以下简称“本所”）摄取卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的委派，指派本所讼师干预公司 2024 年第三次临时激动大会， 并凭证《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东谈主民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司激动大会王法（2022 年修 订）》（以下简称“《激动大会王法》”）等法律、律例和其他联系模范性文献的 条款出具本法律办法书。   在本法律办法书中，本所讼师仅对本次激动大会召集、召开设施、出席东谈主员的 经历、召集东谈主的经历、表决设施及表决效果的正当有用性发表办法，不合会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的信得过性和准确性发表办法。   本法律办法书仅供公司 2024 年第三次临时激动大会之办法使用。本所讼师同 意将本法律办法书随公司本次激动大会其他信息涌现尊府一并公告，并照章对本 所在其中发表的法律办法承担法律包袱。   本所讼师凭证《激动大会王法》的条款，按照讼师行业公认的业务门径、谈德 模范和努力遵法的精神，对公司本次激动大会所触及的联系事项和联系文献进行 了必要的核查和考证，同期听取了公司就联系事实的述说和讲解。现出具法律办法 如下： 一、本次激动大会召集、召开的设施   （一）经本所讼师核查，公司本次激动大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的讨教已于 2024 年 9 月 25 日在指定媒体及上海证券往复所网站上公告。   （二）本次激动大会选拔现场投票与收集投票相长入的形势。                                                  法律办法书    凭证本次激动大会的会议讨教，本次激动大会现场会议召开的本领为 2024 年 公楼会议室。经本所讼师的审查，本次激动大会现场会议召开的本体本领、场地与 本次激动大会的会议讨教中所见告的本领、场地一致。    通过上海证券往复所往复系统投票平台进行收集投票的具体本领为 2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券往复所激动大会互联网 投票平台的投票本领为 2024 年 10 月 15 日 9:15-15:00。    （三）凭证本次激动大会的议程，提请本次激动大会审议的议案为：    本次激动大会的上述议题与联系事项与本次激动大会的讨教中列明及涌现的 一致。    （四）本次激动大会由公司董事长主握。    本次激动大会召集东谈主经历正当有用，本次激动大会按照公告的召开本领、召开 场地、干预会议的形势及召开设施进行，允洽法律、行政律例、《激动大会王法》 和《卧龙资源集团股份有限公司法则》（以下简称“《公司法则》”）的法则。 二、本次激动大会出席会议东谈主员的经历                                                 法律办法书   凭证《公司法》《证券法》和《公司法则》及本次激动大会的讨教，出席本次 激动大会的东谈主员为： 司上海分公司登记在册的公司合座激动，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议 和干预表决。该代理东谈主不消是公司激动；   凭证现场出席会议的激动、激动代理东谈主的身份解说、授权委派解说及激动登记 的联系尊府并经本所讼师核查，出席本次激动大会现场会议的激动及激动代理东谈主 野心 7 名，握股数野心 322，912，567 股，约占公司总股本的 46.0970%。   长入上证所信息收集有限公司（以下简称“信息公司”）在本次激动大会收集 投票截止后提供给公司的收集投票统计效果，干预本次激动大会收集投票的激动 共 44 名，代表股份野心 99，992，919 股，约占公司总股本的 14.2744%。通过收集投 票干预表决的激动的经历，其身份已由信息公司考证。   本所讼师以为，出席本次激动大会的激动、激动代理东谈主偏激他东谈主员的经历允洽 联系法律、律例及模范性文献和《公司法则》的法则，该等激动、激动代理东谈主偏激 他东谈主员具备出席本次激动大会的经历。 三、本次激动大会的表决设施和表决效果   （一）本次激动大会的表决设施   经检查，本次激动大会按照法律、律例和《公司法则》法则的表决设施，选拔 现场记名投票与收集投票相长入的形势就本次激动大会审议的议题进行了投票表 决，另类视频区第1页并按《公司法则》法则的设施进行监票，就地公布表决效果，出席本次激动大 会的激动和激动代理东谈主对表决效果莫得提倡异议。   （二）表决效果   凭证公司激动及激动代理东谈主进行的表决以及本次激动大会对表决效果的统计， 本次激动大会审议的议案的表决效果如下：                                          法律办法书   甘愿421，560，379股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的99.6819%，表 决效果为当选。   甘愿 421，560，366 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6819%， 表决效果为当选。   甘愿 421，560，396 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6819%， 表决效果为当选。   甘愿 421，560，369 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6819%， 表决效果为当选。   甘愿 421，472，459 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6611%， 表决效果为当选。   甘愿 421，474，357 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6615%， 表决效果为当选。   甘愿 421，472，365 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6611%， 表决效果为当选。   甘愿 421，492，462 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6658%， 表决效果为当选。   甘愿 421，473，267 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6613%， 表决效果为当选。                                          法律办法书   甘愿 421，529，582 股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的 99.6746%， 表决效果为当选。   甘愿421，510，258股，占出席本次激动大会有用表决权股份总和的99.6700%， 表决效果为当选。   本次激动大会审议的议案已就中小投资者的表决单独计票。本次激动大会审 议的议案选拔蓄积投票形势表决。本次激动大会莫得对本次激动大会的会议讨教 中未列明的事项进行表决。   本所讼师以为，本次激动大会的表决设施允洽《公司法》《激动大会王法》和 《公司法则》的联系法则，表决效果正当有用。 四、论断办法   总而言之，本所讼师以为，公司本次激动大会的召集与召开设施、召集东谈主与 出席会议东谈主员的经历、会议表决设施均允洽法律、行政律例和《公司法则》的规 定；表决效果正当、有用。   （以下无正文，下接签署页）